2023 4th ISOC-JP Executive Council Meeting

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日時	2023年4月4日(火) 16:00 - 17:00 (JST)
会場	オンライン開催
参加	橘，小林，木村，藤崎，梶原
事務局	塩沢

1. Agenda 確認

2. 前回のtodo確認及び報告・議論事項

委員会等活動報告

• PC

  • 公募の作業に取り掛かる

• ISPC

  • IETF116報告会 5月第3週のどこかで開催予定
  • スピーカーは随時声掛け中

• ALS-Japan

  • 来月から報告事項としては外す

• IETF Pub WG

  • 来月から報告事項としては外す

Officer作業報告

• 年間活動計画の作成
• Program Committee メンバー募集
• Chapter Admin Fundの使途検討

ISOC本部対応

• 法人化検討グループからの報告

  • 検討進行中

• ISOC Board of Trustee Elections

  • 締切は4月13日。意見があれば随時Trelloにコメントし、投票はオフィサー内で合意をとるようにする。
  • 投票はChairが実施

• Internet Society Roundtable / Policymakers' Dinner / Meeting the Board

  • 日本支部のアクションアイテムはなし。本部にMinuteをもらえるか確認する
  • チャタムハウスルールのため、NewsLetterなどには会合参加したなど一般的な内容のみ公開する

• Chapters Advisory Council 2023 Q1 Full Call 2023/3/21(火) 14:00UTC

  • AMSのリプレースの動きが進んでいる情報共有がされた
  • 他支部からの参加は少なかった
• Q1 APAC Region Chapter Leaders Call / Fragmentation Community Consultation 2023/3/29(水) 15:00JST

後援承諾

• 無し

www-old.isoc.jp管理の引き継ぎ状況確認

3. 審議事項

• 「支部で利用しているサービスの2023年1月以降の支払いについて」

  • Serviceの棚卸/代替案の検討についてたたき台を作成し、次回EC Meetingで議論する
  • 余剰金を取り崩すことになるのため、会員には以下の内容をお知らせする
  • 本部のポリシーチェンジのため費用支弁の予定がなく、サービスの支払いを余剰金から取り崩すことになった。サービスの置き換えや取捨選択を検討しながら、AdminFundを受け取るための法人化の検討も進めている
  • 法人化はチャプター成立の条件かどうか？ファンドを受け取らなければOKなのか？
  • もう一度本部からのドキュメントを確認し、不明であれば本部に問い合わせる

その他

次回のEC meeting

候補日(時間は15:00-16:00 or 16:00-17:00を想定)

• 2023/5/9(火)　15:00-16:00